目次
１ 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント（犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響；特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか）
２ 個人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認 ほか）
３ 法人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認 ほか）
４ 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか（預金取引等；その他の取引等 ほか）
著者等紹介
香月裕爾［カツキユウジ］
弁護士（東京弁護士会所属）。１９５８年（昭和３３年）２月４日生まれ。小沢・秋山法律事務所。１９８７年司法試験合格、１９９０年小沢・秋山法律事務所入所（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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