早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 (新版)

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早わかり 改正犯収法と取引時確認の実務 (新版)

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  • サイズ B5判/ページ数 55p/高さ 26cm
  • 商品コード 9784828305981
  • NDC分類 338.32
  • Cコード C2033

目次

1 犯罪収益移転防止法の概要と改正のポイント(犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響;特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務 ほか)
2 個人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)
3 法人顧客の取引時確認(取引時確認事項;本人特定事項の確認 ほか)
4 各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか(預金取引等;その他の取引等 ほか)

著者等紹介

香月裕爾[カツキユウジ]
弁護士(東京弁護士会所属)。1958年(昭和33年)2月4日生まれ。小沢・秋山法律事務所。1987年司法試験合格、1990年小沢・秋山法律事務所入所(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。