金融ＡＭＬオフィサー“取引時確認”対策問題集〈２０２５年度版〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験

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金融ＡＭＬオフィサー“取引時確認”対策問題集〈２０２５年度版〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験

日本コンプライアンス・オフィサー協会【編】
価格 ¥1,540（本体¥1,400）
経済法令研究会（2025/03発売）
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サイズ A5判／ページ数 164p／高さ 21cm
商品コード 9784766873764
NDC分類 338.5
Cコード C2032

マネー・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは；ＦＡＴＦとは；犯罪収益移転防止法のポイント；リスクベース・アプローチ；ガイドライン　ほか）
営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合；外国人技能実習生の口座開設；顔写真のない本人確認書類；既存顧客への対応；なりすましの疑いがある顧客　ほか）