金融ＡＭＬオフィサー“基本”・“実践”対策問題集〈２０２３年度版〉

日本コンプライアンス・オフィサー協会【編】

経済法令研究会（2023/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 212p／高さ 21cm
• 商品コード 9784766872859
• NDC分類 338.5
• Cコード C2032

目次

共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは；マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策；マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）
“基本”三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等；金融機関の特定取引；個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）
“実践”三答択一式（特定事業者の義務の範囲等；犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録保存措置等；ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）