内容説明
振り込め詐欺、偽造カード事件、マネー・ロンダリング…多様化する金融犯罪にどのように対処すればよいのか。
目次
第１章 金融犯罪対策―なぜいま重要なのか（本書における金融犯罪の分類；国内の状況；国際的な圧力）
第２章 金融犯罪類型別の対応施策（金融犯罪対策の検討のポイント；金融犯罪類型別の対策；ガバナンス（統治）構造）
第３章 ケース・スタディ―事例の考察（不正払戻し、振り込め詐欺等；マネー・ローンダリング等；金融市場への信頼を害する違法行為）
第４章 金融犯罪対策の戦略的位置づけ（顧客満足度および収益の向上；社会的責任（ＣＳＲ：Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）の遂行）
第５章 今後の展望（米国における金融犯罪への取組み；国際機関の動向；金融犯罪領域の拡大；日本における金融犯罪への取組み；金融機関の今後の展望）
著者等紹介
杉浦宣彦［スギウラノブヒコ］
中央大学大学院戦略経営研究科（ビジネススクール）教授／法学博士。中央大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了 博士（法学）。香港上海銀行・金融庁総務企画局金融研究研修センター研究官・ＪＰモルガン証券を経て、現職。専門は金融法ならびにＩＴ関連法
有友圭一［アリトモケイイチ］
デロイトトーマツコンサルティング株式会社パートナー。銀行・証券コンサルティング部門および金融犯罪対策サービス部門の責任者。近年は、グローバル金融機関に対するマネー・ローンダリング規制対応、金融犯罪対策組織設計、業務プロセス設計、システム設計・構築に従事。米国公認会計士。英国ウォーリック大学ＭＢＡ
高橋さやか［タカハシサヤカ］
有限責任監査法人トーマツシニアマネジャー。米国公認会計士。公認不正検査士。米国ＡＣＡＭＳ認定ＡＭＬスペシャリスト。三菱信託銀行（現三菱ＵＦＪ信託銀行）勤務を経て現職。早稲田大学第一文学部卒業
関谷正樹［セキヤマサキ］
デロイトトーマツコンサルティング株式会社マネジャー。金融インダストリーグループ。慶應義塾大学商学部卒、会計士補、上級システムアドミニストレータ。地銀協コンプライアンス検定試験問題作成委員（平成２０年度～）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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