Description
(Short description)
Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zum Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder" zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.
(Text)
Für die effiziente und effektive Umsetzung der Sorgfaltspflichten
Von Anfragen potentieller neuer Klienten über die Buchhaltung und Bilanzierung bis hin zu betriebswirtschaftlicher und finanzstrafrechtlicher Beratung oder dem Auftreten von Geldwäsche-Verdachtsfällen: Das Praxishandbuch "Geldwäscheprävention für Wirtschaftstreuhänder" zeigt, wie die Sorgfaltspflichten im Kanzleialltag konkret umgesetzt werden können.
Auch in WT-Kanzleien wird das Thema Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dieses Buch begegnet dem Problem lösungsorientiert und stellt anhand von Umsetzungsbeispielen die Vermeidung der eigenen Strafbarkeit und die Erfüllung der berufsrechtlichen Sorgfaltspflicht dar. Umfangreiche Arbeitsbehelfe, wie Muster-E-Mails, Informationsblätter für Mitarbeiter, Checklisten und Klientenfragebögen, bieten Kanzleien jeder Größe die ideale Unterstützung bei der effektiven Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Dazu macht die Autorin auch Vorschläge für ein Risikomanagementsystem nach den Anforderungen des WTBG und der KSW.
Die 2. Auflage trägt neben den geänderten strafrechtlichen Rahmenbedingungen - insbesondere dem neuen Geldwäsche-Tatbestand - vor allem auch den Novellen des WiEReG und des WiEReG-Erlasses Rechnung und bringt Sie und Ihre Compliance-Maßnahmen damit wieder auf den neuesten Stand.
(Author portrait)
Katharina Peschetz ist Juristin, Steuerberaterin und ausgewiesene Expertin im Finanzstrafrecht und in der Begleitung strittiger Betriebsprüfungen sowie schwieriger Rechtsmittelverfahren. Ihre Expertise im Finanzstrafrecht, Abgabenverfahrensrecht, Steuerrecht und der Geldwäscheprävention gibt sie in zahlreichen Fachpublikationen und Vorträgen , unter anderem für die Akademie der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die Notariatsakademie und den Bundesverband der österreichischen Bilanzbuchhalter, regelmäßig an interessierte Kolleginnen und Kollegen weiter.
