Geldwäsche-Compliance : Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter （2ND）

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Geldwäsche-Compliance : Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter （2ND）

Bausch, Olaf/ Voller, Thomas

ウェブストア価格 ¥12,500（本体¥11,364）
Springer Gabler（2020/10発売）
外貨定価 US$ 59.99
ポイント 113pt

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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 309 p.
商品コード 9783658175610

Full Description

Dieses Buch bietet Güterhändlern, Kunstvermittlern und Kunstlagerhaltern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen.Die vollständig überarbeitete, 2. Auflage gibt die zum 1. Januar 2020 bestehende Rechtslage wieder. Das Buch richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können.

Einführung GwG.- Sorgfaltspflichten: Kundenbeziehungen, Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragter, Verdachtsmeldung.- Organisationspflichten: Gefährdungsanalyse, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten.- Folgen bei Gesetzesverstößen.- Internationale Rahmenbedingungen.