Description
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Noch immer verfügt ein nicht unerheblicher Teil der Kreditinstitute weder über ein wirksames System zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse noch über ein Researchsystem. Ziel der Autoren ist es, den Geldwäschebeauftragten das theoretische Wissen über die Gefährdungsanalyse zu vermitteln. Hierbei wird ein rein methodischer Ansatz verfolgt. Sie werden in die formellen Erfordernisse einer Gefährdungsanalyse eingeführt. Ebenso werden die theoretischen Aspekte von Sicherungsmaßnahmen zur Risikovermeidung sowie Monitoring und Research vertieft. Die Publikation vermittelt Ihnen die theoretische Basis, auf die Sie sich bei der praktischen Umsetzung stützen können.
