内容説明
2013年4月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応・実務を易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。
目次
第1章 マネー・ローンダリング対策の基礎(マネー・ローンダリング対策の概要;マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み;我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み;犯罪収益移転防止法改正に至る経緯)
第2章 改正犯罪収益移転防止法の概要(改正犯罪収益移転防止法全体像;「取引時確認」に関する規定;高リスク取引に関する対応;継続的な顧客管理(新法10条前段)
内部管理体制の構築(新法10条後段)に関する法律・政省令・ガイドラインの規定
確認記録の作成義務等(新法6条・新規則17条)
疑わしい取引の届出
経過措置
金融庁ガイドライン)
第3章 マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望(マネー・ローンダリング防止態勢の整備について;各構成要素のポイント;リスクベース・アプローチ;その他留意すべき動き;我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望)
著者等紹介
白井真人[シライマヒト]
あらた監査法人シニアマネージャー。1974年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了(ファイナンス修士(専門職))。1997年日本興業銀行(現みずほコーポレート銀行)入行。コンサルティング会社を経て2009年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するコンサルティングを担当。公認不正検査士(CFE)
渡邉雅之[ワタナベマサユキ]
弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。1970年生まれ。東京大学法学部卒。Columbia Law School(LL.M.)。1998年総理府入府。2001年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2009年より現事務所。2011年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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