マネー・ローンダリング対策ガイドブック―改正犯罪収益移転防止法・ＦＡＴＦ勧告への実務対応

白井 真人/渡邉 雅之【著】

レクシスネクシス・ジャパン（2013/02発売）

• サイズ A5判／ページ数 267p／高さ 21cm
• 商品コード 9784902625493
• NDC分類 338.1
• Cコード C3032

内容説明

２０１３年４月施行改正犯罪収益移転防止法に対応。新法への実務対応の要点とマネロン対策の全貌をつかむ。マネー・ローンダリング対策のスペシャリストが、多岐にわたる法規制対応・実務を易しく解説。各業界固有のリスクまでカバーした金融機関担当者必携、アンチ・マネロンのバイブル。

目次

第１章　マネー・ローンダリング対策の基礎（マネー・ローンダリング対策の概要；マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み；我が国のマネー・ローンダリング対策の枠組み；犯罪収益移転防止法改正に至る経緯）
第２章　改正犯罪収益移転防止法の概要（改正犯罪収益移転防止法全体像；「取引時確認」に関する規定；高リスク取引に関する対応；継続的な顧客管理（新法１０条前段）
内部管理体制の構築（新法１０条後段）に関する法律・政省令・ガイドラインの規定
確認記録の作成義務等（新法６条・新規則１７条）
疑わしい取引の届出
経過措置
金融庁ガイドライン）
第３章　マネー・ローンダリング防止態勢の整備と今後の展望（マネー・ローンダリング防止態勢の整備について；各構成要素のポイント；リスクベース・アプローチ；その他留意すべき動き；我が国のマネー・ロンダリング対策に関する今後の展望）

著者等紹介

白井真人［シライマヒト］
あらた監査法人シニアマネージャー。１９７４年生まれ。成蹊大学経済学部卒。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（ファイナンス修士（専門職））。１９９７年日本興業銀行（現みずほコーポレート銀行）入行。コンサルティング会社を経て２００９年より現職。主に金融機関のコンプライアンス・規制対応に関するコンサルティングを担当。公認不正検査士（ＣＦＥ）

渡邉雅之［ワタナベマサユキ］
弁護士法人三宅法律事務所パートナー弁護士。１９７０年生まれ。東京大学法学部卒。Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ（ＬＬ．Ｍ．）。１９９８年総理府入府。２００１年弁護士登録。アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て２００９年より現事務所。２０１１年パートナー就任。主に金融規制法・保険法、反社・マネー・ローンダリング対策、コーポレート・ファイナンスに関する法律業務を担当（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[KAZOO]

最近時、犯罪収益移転防止法が改正になって銀行での預金口座新約の時にはかなり厳しい対応がなされているようです。私のような年寄りはかなり昔の人間なので、このようなこともなく口座を作りましたが、今は本当に大変です。この本はマネーロンダリングの最新の情報を知らしめてくれて、日本がまだ世界水準からはかなり遅れていることがわかります。今後も日本の金融機関はさらに対応が厳しくなることが予想されます。

2013/09/28