営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル

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営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル

経済法令研究会【編】
価格 ¥880（本体¥800）
経済法令研究会（2020/10発売）
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サイズ B5判／ページ数 90p／高さ 26cm
商品コード 9784766824537
NDC分類 338.5
Cコード C2032

１　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とＦＡＴＦ審査；マネロン等対策にかかわる各種法令等；金融庁ガイドライン；ガイドラインとリスクベース・アプローチ；取引時確認が必要なケース；個人顧客の取引時確認；法人顧客の取引時確認；非対面取引における取引時確認；高リスク取引に当たる場合；外為取引等とマネロン等対策；顧客管理とリスク評価；確認記録・取引記録；疑わしい取引の届出；疑わしい取引の参考事例）
２　問題編
３　解答・解説編