出版社内容情報
2018年２月に策定・公表された「金融庁ガイドライン」の構成に沿いながら、金融機関等の実務対応を解説する。ＦＡＴＦ第４次対日相互審査の担当者に最新情報を提供。
今野 雅司［コンノ マサシ］
著・文・その他
内容説明
ＦＡＴＦ第４次審査を見据えて。金融庁ガイドラインの流れに則して、最新情報を踏まえて実務解説。いわゆるマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの概説を中心としながら、金融機関の実務対応を解説。さらに、実効性の向上に必要な対策の高度化に向けて、重要事項を整理している。
目次
第１章 マネロン・テロ資金供与対策の現状と基本的考え方
第２章 リスクベース・アプローチの意義
第３章 リスクの特定
第４章 リスクの評価
第５章 リスクの低減
第６章 海外送金等を行う場合の留意点
第７章 管理態勢とその有効性の検証・見直し
第８章 金融庁によるモニタリング等
第９章 実効的なマネロン・テロ資金供与対策の高度化に向けて
第１０章 ガイドラインの策定・公表後及び今後の動き
著者等紹介
今野雅司［コンノマサシ］
弁護士・ニューヨーク州弁護士・公認会計士・公認不正検査士。東京大学法学部卒業。２００６年隼あすか法律事務所。２０１１年ペンシルバニア大学ロースクール卒業（ＬＬ．Ｍ．ｗｉｔｈ ｄｉｓｔｉｎｃｔｉｏｎ）、預金保険機構法務統括室。２０１６年金融庁検査局総務課。地域金融機関等モニタリングチーム、経営管理等モニタリングチーム、法令遵守等モニタリングチーム、マネーロンダリングモニタリングチーム等に所属。２０１８年有限責任監査法人トーマツ（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
