出版社内容情報
公益社団法人国際金融情報センター（JCIF）が2024年10月～2025年3月に開催して好評を博した全10回のセミナーをもとに、マネロン等対策・金融犯罪対策の重要ポイントをわかりやすく整理した一冊。FATFや日本の法制度、法人口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングまで、実務に直結するテーマを簡潔に解説。現場で役立つコラムや資料も充実しており、マネロン等対策業務を初めて担当する職員に最適の入門書。
【目次】
内容説明
はじめて担当になったら、まずこの一冊。ＡＭＬ／ＣＦＴ・金融犯罪対策の「全体像」と「実務の勘所」を、やさしく整理。ＪＣＩＦで好評を得た連続セミナー（全１０回）の要点を凝縮し、初任者にも読みやすい語り口で解説。
目次
第１章 マネロン等対策と金融犯罪対策
第２章 法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止策について
第３章 マネロン等対策の有効性検証について
第４章 内部監査機能を活用したマネロン等対策
第５章 疑わしい取引の届出について
第６章 取引モニタリングについて
資料編
