Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing : A complaince guide for practitioners (The Mastering Series) （2ND）

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Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing : A complaince guide for practitioners (The Mastering Series) （2ND）

Parkman, Tim

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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 392 p.
言語 ENG
商品コード 9781292282350
DDC分類 345.410268

Full Description

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Chapter 1: Fundamental Concepts
Chapter 2: The International AML and CFT Framework
Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
Chapter 5: Reputational risk
Chapter 6: Suspicion recognition
Chapter 7: International Cooperation
Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies