早わかり改正犯収法と取引時確認のポイント

香月 裕爾【著】/細田 恵子【実務監修】

ビジネス教育出版社（2013/02発売）

• サイズ B5判／ページ数 47p／高さ 26cm
• 商品コード 9784828304540
• NDC分類 338.32
• Cコード C2033

目次

１　犯罪収益移転防止法制の概要と改正法のポイント（犯罪収益移転防止法改正の経緯と金融実務への影響；特定事業者、特定業務、特定取引と特定事業者の義務　ほか）
２　個人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
３　法人顧客の取引時確認（取引時確認事項；本人特定事項の確認　ほか）
４　各種取引における取引時確認と疑わしい取引の届出ほか（預金取引等；その他の取引等　ほか）

著者等紹介

香月裕爾［カツキユウジ］
弁護士（東京弁護士会所属）。１９５８年（昭和３３年）２月４日生まれ。小沢・秋山法律事務所。１９８７年司法試験合格、１９９０年小沢・秋山法律事務所入所（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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