金融ＡＭＬオフィサー”基本””実践”対策問題集〈２０２６年度受験用〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験

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金融ＡＭＬオフィサー”基本””実践”対策問題集〈２０２６年度受験用〉―コンプライアンス・オフィサー認定試験

日本コンプライアンス・オフィサー協会【編】
価格 ¥2,200（本体¥2,000）
経済法令研究会（2026/05発売）
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サイズ A5判／ページ数 212p／高さ 21cm
商品コード 9784766874303
NDC分類 338.5
Cコード C2032

出版社内容情報

【目次】

［共通問題］（マネー・ローンダリングとは；マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策；マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）
［基本］（犯罪収益移転防止法上の特定取引等；金融機関の特定取引；個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）
［実践］（特定事業者の義務の範囲等；犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等；ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）
過去問題・解答