金融ＡＭＬオフィサー“取引時確認”対策問題集〈２０２３年度版〉

日本コンプライアンス・オフィサー協会【編】

経済法令研究会（2023/03発売）

• サイズ A5判／ページ数 160p／高さ 21cm
• 商品コード 9784766872866
• NDC分類 338.5
• Cコード C2032

目次

マネー・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは；ＦＡＴＦとは；犯罪収益移転防止法のポイント；リスクベース・アプローチ；ガイドライン　ほか）
営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合；外国人技能実習生の口座開設；顔写真のない本人確認書類；既存顧客への対応；なりすましの疑いがある顧客　ほか）