金融機関における犯罪収益移転防止法Ｑ＆Ａ―本人確認と疑わしい取引の届出

金融機関における犯罪収益移転防止法Ｑ＆Ａ―本人確認と疑わしい取引の届出

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  • サイズ A5判／ページ数 114p／高さ 21cm
  • 商品コード 9784766821284
  • NDC分類 338.32
  • Cコード C2032

目次

１　総論
２　本人確認書類
３　個人取引における本人確認
４　法人取引における本人確認
５　各種取引における本人確認
６　本人確認記録・取引記録の作成・保存
７　犯罪収益移転防止法違反の責任等
８　疑わしい取引の届出

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