内容説明
今後の法令等規制を見据え実態に即するＡＭＬ／ＣＦＴが急務！豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。
目次
第１章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？；マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか）
第２章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（ＦＡＴＦとは何？どんな活動をしているの？；国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか）
第３章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化；リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）
第４章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないＩＴ（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいＩＴ；継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいＩＴ ほか）
第５章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題；国内外における対策高度化に向けた取組み ほか）
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふら〜
0
一応久々にちゃんと本業に関わる分野は読んどこうということで、何かと騒がしいマネロン界隈の本をチョイス。出てくる単語自体は引っかかりはどれもあるし、良い復習になった。中小金融機関が対策するのやっぱ大変だよな、何か業界で共有できる上手い仕組みは有った方が良いのかも。あとEquifaxはサイバー関連本以外で初めて名前見たかもしれない笑2022/03/19
-
- 電子書籍
- きみのことが だいすき
