出版社内容情報
高橋 良輔［タカハシ リョウスケ］
著・文・その他/編集
大澤 貴史［オオサワ タカシ］
著・文・その他
津田 慧［ツダ サトシ］
著・文・その他
宮田 穣［ミヤタ ジョウ］
著・文・その他
内容説明
金融庁において、ガイドラインの企画・立案やモニタリング計画の策定、ＦＡＴＦ第４次相互審査対応を担当した執筆者らが、ＦＡＴＦおよび当局の目線を踏まえながら、法規制や実務対応を徹底解説！２０２１年８月公表のＦＡＴＦ第４次対日相互審査報告書対応！マネロン・テロ資金供与対策を理論面と実務面の双方向から整理。コラム＆実務的な対応事例を交えて初学者にもわかりやすく解説。
目次
第１章 マネロン・テロ資金供与対策の背景（マネロン・テロ資金供与対策の意義；マネロン・テロ資金供与対策における国際協調）
第２章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制（全体像；犯収法 ほか）
第３章 リスクベース・アプローチ（リスクベース・アプローチとは；リスクの特定 ほか）
第４章 各業態のマネロン・テロ資金供与リスク（暗号資産交換業者；資金移動業者 ほか）
第５章 金融機関に求められる実務対応（顧客管理；フィルタリング ほか）
著者等紹介
高橋良輔［タカハシリョウスケ］
弁護士法人御堂筋法律事務所・弁護士。２０１０年３月京都大学法学部卒業、２０１２年３月京都大学法科大学院修了、２０１３年１２月弁護士登録、２０１６年１０月金融庁検査局総務課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、２０１８年１０月より弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所。金融レギュレーション、コンプライアンス（ＡＭＬ／ＣＦＴ・反社会的勢力・企業不祥事）の分野を得意とし、内閣府「ＦＡＴＦ勧告の遵守に向けたＮＰＯ法人に関するリスク評価及び周知・広報内容等の調査」に関する有識者検討会委員なども務める
大澤貴史［オオサワタカシ］
牛島総合法律事務所・弁護士／ニューヨーク州弁護士。２００８年３月東北大学法学部卒業、２０１０年３月東北大学法科大学院修了、２０１１年１２月弁護士登録、２０１７年５月米国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校修了（ＬＬ．Ｍ．）、２０１７年９月金融庁検査局総務課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、２０２０年１月より牛島総合法律事務所にて実務再開。マネロン・テロ資金供与対策をはじめとしたグローバルコンプライアンス、不祥事対応、Ｍ＆Ａ、支配権争奪等を主に取り扱う
津田慧［ツダサトシ］
一橋大学大学院法学研究科博士後期課程・弁護士。２０１４年９月一橋大学法学部卒業、２０１５年１２月弁護士登録、２０１６年１月弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所、２０１８年１０月金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、２０２１年４月より一橋大学大学院法学研究科博士後期課程。弁護士および金融庁における実務経験を基礎にしながら、主に金融レギュレーションに関する研究を行う
宮田穣［ミヤタジョウ］
プロティビティＬＬＣ。２００５年３月大阪大学法学部卒業、２００５年４月東京三菱銀行（現・三菱ＵＦＪ銀行）、２０１８年４月金融庁監督局総務課（資金洗浄対策分析官）、総合政策局リスク分析総括課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）を経て、２０２０年２月よりプロティビティＬＬＣ。一貫した金融業界における実務経験を背景としてプロティビティＬＬＣでは、主に預金取扱機関、金融商品取引業者、資金移動業者、暗号資産交換業者等の金融機関に対し、ガバナンス、リスク・コンプライアンス、内部監査等に関する支援を行っている（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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